證券代碼：002752 證券簡(jiǎn)稱：?N興股份 公告編號(hào)：2017-002 ?N興集團(tuán)股份有限公司 第二屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 ?N興集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第二屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議于2017年1月3日下午在福建省福州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)一路公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開。本次會(huì)議通知已于2016年12月28日以專人遞送、傳真和電子郵件等方式送達(dá)給全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)林永賢先生召集并主持，應(yīng)參會(huì)董事七人，實(shí)際參會(huì)董事七人，其中董事林永保先生因重要公務(wù)活動(dòng)無法親自出席，其委托董事李敦波先生代為出席和表決。公司監(jiān)事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書等高級(jí)管理人員、第三屆董事會(huì)董事候選人列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《?N興集團(tuán)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 經(jīng)與會(huì)董事審議，本次會(huì)議以記名投票表決方式逐項(xiàng)表決通過了以下決議：一、審議通過《關(guān)于公司董事會(huì)進(jìn)行換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)董事候選人的議案》。表決結(jié)果為：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 鑒于公司第二屆董事會(huì)任期已經(jīng)屆滿，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《?N興集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)第三屆董事會(huì)董事候選人進(jìn)行資格審查并審議通過，董事會(huì)同意提名林永賢先生、林永保先生、李敦波先生、邵聰慧先生、劉微芳女士、陳工先生和劉雙明先生七人為公司第三屆董事會(huì)董事候選人，其中劉微芳女士、陳工先生和劉雙明先生三人為獨(dú)立董事候選人（第三屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷附后）。 上述第三屆董事會(huì)董事候選人的組成不違反《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》關(guān)于“董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不得超過公司董事總數(shù)的二分之一”的規(guī)定。 上述第三屆董事會(huì)董事候選人在本次董事會(huì)審議通過后將提請(qǐng)公司股東大會(huì)采取累積投票制進(jìn)行選舉，公司股東大會(huì)采取累積投票制選舉非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事時(shí)應(yīng)當(dāng)分別進(jìn)行表決。獨(dú)立董事候選人經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后方可提請(qǐng)公司股東大會(huì)選舉。 上述第三屆董事會(huì)董事候選人經(jīng)公司股東大會(huì)選舉后當(dāng)選的，其任期為三年，自公司股東大會(huì)通過之日起計(jì)算。其中，劉微芳女士自2014年1月16日起至今擔(dān)任本公司獨(dú)立董事，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》第四條第(四)項(xiàng)“獨(dú)立董事每屆任期與該上市公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時(shí)間不得超過六年”之規(guī)定，劉微芳女士經(jīng)公司股東大會(huì)選舉后當(dāng)選為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的，其任期至2020年1月15日止。 公司獨(dú)立董事對(duì)上述審議事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（網(wǎng)址為）。 公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事胡繼榮先生和徐開翟先生因連任時(shí)間達(dá)到六年，因此在第二屆董事會(huì)換屆完成后，將不再續(xù)任本公司獨(dú)立董事。 二、審議批準(zhǔn)《關(guān)于公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)調(diào)整的議案》。表決結(jié)果為：7 票贊 成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 為了更加適應(yīng)企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的需要，完善集團(tuán)化的管控體系，董事會(huì)同意對(duì)公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)作出如下調(diào)整：1、撤銷“生產(chǎn)管理部”，設(shè)立“生產(chǎn)管理中心”；2、撤銷“營銷管理部”，設(shè)立“營銷管理中心”。 三、審議通過《關(guān)于召開 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。表決結(jié)果 為：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 議案具體內(nèi)容詳見與本決議公告同日刊登于指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的《?N興集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。 備查文件： 1、《?N興集團(tuán)股份有限公司第二屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議決議》； 2、《?N興集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于提名第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人、獨(dú)立董事候選人的獨(dú)立意見》。 特此公告。 附件：公司第三屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷 ?N興集團(tuán)股份有限公司董事會(huì) 2017年1月3日 附件： 公司第三屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷 （一）公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷 1、林永賢先生，中國香港籍，1961年出生，高中學(xué)歷，中國包裝聯(lián)合會(huì)金 屬容器委員會(huì)第七屆委員會(huì)副主任委員、福州市外商投資企業(yè)協(xié)會(huì)第六屆理事會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。1994年至2007年10月在升興（福建）鐵制品有限公司、?N興（福建）集團(tuán)有限公司從事經(jīng)營管理工作；2007年10月至2010年9月歷任?N興（福建）集團(tuán)有限公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)?，F(xiàn)任本公司董事長(zhǎng)、法定代表人。 林永賢先生為公司實(shí)際控制人之一，持有公司控股股東?N興控股有限公司31.6071%的股權(quán)，并擔(dān)任?N興控股有限公司董事。林永賢先生與董事候選人林永保先生系兄弟關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事候選人無關(guān)聯(lián)關(guān)系。林永賢先生未受過中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和上海、深圳證券交易所的懲戒，不存在《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定所列的不得擔(dān)任公司董事的情形。經(jīng)在全國法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺(tái)查詢，該候選人不屬于失信被執(zhí)行人。 2、林永保先生，中國香港籍，1968年出生，高中學(xué)歷。1993年6月至1994 年9月歷任升興（福建）鐵制品有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理；1994年9月至2007 年11月在?N興（福建）集團(tuán)有限公司從事經(jīng)營管理工作；2007年11月至2010 年9月歷任?N興（福建）集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司董事、總 經(jīng)理。 林永保先生為公司實(shí)際控制人之一，持有公司控股股東?N興控股有限公司26.3393%的股權(quán)，并擔(dān)任?N興控股有限公司董事。林永保先生與董事候選人林永賢先生系兄弟關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事候選人無關(guān)聯(lián)關(guān)系。林永保先生未受過中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和上海、深圳證券交易所的懲戒，不存在《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定所列的不得擔(dān)任公司董事的情形。經(jīng)在全國法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺(tái)查詢，該候選人不屬于失信被執(zhí)行人。 3、李敦波先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1963年出生，大學(xué)學(xué)歷， 高級(jí)會(huì)計(jì)師、中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)非執(zhí)業(yè)會(huì)員。1993年至1997年任福建安信會(huì) 計(jì)師事務(wù)所注冊(cè)會(huì)計(jì)師、部門經(jīng)理，1997年至1999年任福建省服裝進(jìn)出口公司 財(cái)務(wù)部經(jīng)理，1999年至2009年歷任福建南紡股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、福建南紡 股份有限公司董事、福建天成集團(tuán)有限公司總經(jīng)理助理兼財(cái)務(wù)部經(jīng)理。2009年 11月至2010年9月任?N興（福建）集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司董事、 副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書。 李敦波先生持有本公司股票552,442股。李敦波先生與公司其他董事、監(jiān)事 候選人、持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人無關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證 券監(jiān)督管理委員會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和上海、深圳證券交易所的懲戒，不存在《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定所列的不得擔(dān)任公司董事的情形。經(jīng)在全國法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺(tái)查詢，該候選人不屬于失信被執(zhí)行人。 4、邵聰慧先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1964年出生，本科學(xué)歷。 2002年10月至2003年8月任廈門科廈技術(shù)有限公司人事部經(jīng)理、董事會(huì)秘書； 2003年8月至2009年5月任福建福晶科技股份有限公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書。 2010年9月至今任本公司董事。 邵聰慧先生目前未持有本公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事候選人、持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人無關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和上海、深圳證券交易所的懲戒，不存在《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3條、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定所列的不得擔(dān)任公司董事的情形。經(jīng)在全國法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺(tái)查詢，該候選人不屬于失信被執(zhí)行人。 （二）公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷 1、劉微芳女士，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1970年出生，中共黨員， 碩士研究生學(xué)歷，副教授，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師，中國注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師。1992年8 月至今歷任福州大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院會(huì)計(jì)系助教、講師、副教授、碩士生導(dǎo)師。 現(xiàn)兼任福建三鋼閩光股份有限公司1、福建榕基軟件股份有限公司、好事達(dá)（福建）股份有限公司獨(dú)立董事，福建三鑫隆信息技術(shù)開發(fā)股份有限公司、福建祥天保險(xiǎn)代理有限公司董事。2014年1月至今任本公司獨(dú)立董事。劉微芳女士已獲取深圳證券交易所頒發(fā)的獨(dú)立董事資格證書。 劉微芳女士目前未持有本公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事候選人、持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人無關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和上海、深圳證券交易所的懲戒，不存在《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3條、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定所列的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形。經(jīng)在全國法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺(tái)查詢，該候選人不屬于失信被執(zhí)行人。 2、陳工先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1958年出生，中共黨員，經(jīng) 濟(jì)學(xué)博士。1983年7月至今歷任廈門大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院助教、講師、副教授、教授 和博士生導(dǎo)師?，F(xiàn)兼任漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司、廈門國際信托有限公司獨(dú)立董事。陳工先生已獲取深圳證券交易所頒發(fā)的獨(dú)立董事資格證書。 陳工先生目前未持有本公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事候選人、持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人無關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和上海、深圳證券交易所的懲戒，不存在《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定所列的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形。經(jīng)在全國法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺(tái)查詢，該候選人不屬于失信被執(zhí)行人。 3、劉雙明先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1963年出生，民進(jìn)會(huì)員， 工商管理碩士。1985年7月至2007年9月歷任福建財(cái)會(huì)管理干部學(xué)院助教、講 師、副教授，1993年9月至1994年9月在福建省國有資產(chǎn)管理局企業(yè)處任職， 2007年9月至今歷任福建江夏學(xué)院副教授、教授。劉雙明先生已獲取深圳證券 交易所頒發(fā)的獨(dú)立董事資格證書。 1福建三鋼閩光股份有限公司第五屆董事會(huì)任期至2017年1月14日屆滿，該公司董事會(huì)換屆完成后，劉微 芳女士將不再續(xù)任該公司獨(dú)立董事。 劉雙明先生目前未持有本公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事候選人、持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人無關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和上海、深圳證券交易所的懲戒，不存在《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.2.3條、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定所列的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形。經(jīng)在全國法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺(tái)查詢，該候選人不屬于失信被執(zhí)行人。
